Aus wistra 7/2022

Im Bundestag wurde gefragt, wie viele Geldwäsche-Verdachtsmeldungen mit Bezug auf Geldwäsche im Immobilienbereich seit dem Start der Financial Intelligence Unit im Juni 2017 bisher eingegangen sind, und wie viele dieser sich derzeit in Bearbeitung befinden.
Das zuständige Ministerium teilt hierzu mit, dass mit Blick auf die gem. §§ 37 ff. GwG zu beachtenden Prüf- und Löschpflichten die erfragten Angaben nur ab dem Zeitraum vom 1.3.2019 bis zum Stichtag (6.2.2022) erfolgen können und verweist auf insgesamt 12.227 Verdachtsmeldungen. Hiervon befänden sich 113 Verdachtsmeldungen zum Stichtag in noch laufenden Analysen (BT-Drucks. 20/765).

Rechtsanwalt Prof. Dr. Carsten Wegner, Berlin